Por deliberação de 14 de Janeiro de 2009 vem a Direcção do Instituto Português de Corporate Governance, pessoa colectiva n.º 506 665 909, convocar, nos termos legais e estatutários, todos os Associados para se reunirem em Assembleia Geral, no dia 4 de Março de 2009, pelas 12h00m., em Lisboa, Av. da Liberdade, n.º 196, Edificío Victoria, 8.º andar, Auditório da Euronext Lisbon, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apreciação e aprovação do Relatório de Gestão 2008 relativo ao exercício de 2008;

2. Alteração ao artigo 22.º, n.º 1 dos Estatutos;

3. Eleição do Conselho Fiscal;

4. Eleição da ZON Multimédia, SGPS, S.A. para membro do Conselho Geral;

5. Apreciação do Projecto de Código de Boas Práticas;

6. Outros assuntos do interesse do Instituto.

Informam-se todos os associados do seguinte:

1. Caso não se tenha verificado quórum deliberativo, volvidos 30 minutos sobre a hora marcada, a mesma Assembleia reunirá de imediato em segunda convocatória podendo deliberar qualquer que seja o número de associados presentes;

2. Os associados poderão fazer-se representar mediante carta, nos termos estatutários, dirigida ao Presidente da Mesa, para a morada: Av. da Liberdade, 196, 6.º - Ed. Victoria, 1250-147 Lisboa;

3. No Portal do IPCG na Internet está disponível a lista dos associados, a composição dos órgãos sociais e a informação da gestão e contabilidade .

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Direcção,

João Talone

Acta da Assembleia Geral de 4 de Março de 2009